Fraude de más de RD$8.4 Millones en Promipyme de Monte Plata; daban préstamos a personas fallecidas

Fraude de más de RD$8.4 Millones en Promipyme de Monte Plata; daban préstamos a personas fallecidas.

Por: Joel Suriel.- En la sucursal del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), con asiento en Monte Plata, fue descubierto un fraude perpetrado por varios empleados de la entidad por más de RD$8.4 millones, por lo que dos personas se encuentran detenidas y otras tres se encuentran prófugas.

Esta banda se dedicó a emitir 19 préstamos, en contubernio con una empleada del Banco de Reservas, a personas fallecidas y otras que no eran notificadas, por un valor ascendente al valor antes mencionado, de los cuales fueron cobrados en efectivo más de RD$5.2 millones por cajeros automáticos.

Por el hecho están detenidos José Miguel Moreno Castillo, a quien se señala como cabecilla de la banda, y Nelson Julio Ortíz Mercedes, alias El Cojo, quien procedía a retirar los préstamos que se emitían desde Promipyme, mientras se encuentran prófugos de la justicia Víctor Alcántara, Cristian Manuel Santos Arias y Kisairys Elena Mieses Saturria, quien era empleada del Banco de Reservas y firmaba las emisiones de los préstamos.

El fraude se detectó debido a que una señora fue a reclamar al Banco de Reservas el mal uso de su tarjeta de débito y por sorpresa descubre que tiene un préstamo de RD$500,000 sin ella haberlo solicitado, siendo el nombrado Víctor Manuel Alcántara quien la atiende.

“Víctor Manuel Alcántara bajó con la señora a servicio al cliente y dijo que la señora vino a cancelar su préstamo, pero la señora ratificó que fue a averiguar sobre el supuesto préstamo y no a saldarlo, lo que alertó a las autoridades tanto de Promipyme como del Banco de Reservas, por lo que iniciaron una minuciosa investigación en cada institución”, dice el expediente al que tuvo acceso N Digital.

En total, se identificaron 19 préstamos de Promipyme, desembolsados con similares características, con garantías solidarias, y del monto total desembolsado, se lograron bloquear o prevenir unos RD$3,035,676, los cuales fueron reservados en la cuenta de pasivos del Banco de Reservas, hasta tanto se concluya el proceso de revisión.