Detienen mujer acusada de intentar transferir RD$500,000 con una cédula falsa

Arresto en entidad financiera

Agentes del DICRIM detuvieron en flagrante delito a una mujer que presuntamente intentaba realizar una transferencia bancaria usando documentación falsa.

El hecho ocurrió en una entidad financiera ubicada dentro de una plaza comercial de la avenida John F. Kennedy, en Santo Domingo.

Mujer detenida por investigadores

La detenida fue identificada como Annerys Reyes, quien supuestamente pretendía realizar una transferencia de RD$500,000 utilizando una identidad ajena.

Durante la intervención, los investigadores ocuparon un teléfono celular y documentos relacionados con la operación financiera que pretendía ejecutar.

Evidencias entregadas por entidad financiera

Representantes de la institución bancaria entregaron voluntariamente varios documentos relacionados con la transacción investigada por los agentes policiales actuantes en Santo Domingo.

Entre las evidencias figuran un volante de retiro y un formulario utilizado para realizar transferencias interbancarias durante la operación financiera.

Señala a dos personas

Durante la entrevista investigativa, Reyes habría declarado que fue reclutada y trasladada hasta la entidad financiera por dos personas identificadas como “Armando” y “La Jefatura”.

Según su versión, ambas personas supuestamente le indicaron realizar la operación bancaria utilizando la documentación que posteriormente fue detectada como presuntamente falsa.

Investigación continúa abierta

La mujer detenida y las evidencias recopiladas fueron enviadas al Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes, conforme establece la normativa vigente.

Mientras tanto, los investigadores continúan las pesquisas para determinar las circunstancias del caso e identificar a otros posibles involucrados en esta operación.

Las autoridades también buscan establecer si existe una estructura dedicada a falsificar documentos y utilizarlos para ejecutar operaciones financieras fraudulentas.