44 veces aparece el nombre de la diputada Rosa Amalia Pilarte (PRM-La Vega) en el expediente de 363 páginas instrumentado por el Ministerio Público de La Vega y que la define como miembro activa de la organización criminal de narcotráfico y lado de activos liderada por su pareja sentimental, Miguel Arturo López Florencio (Micky López).
Un aspecto interesante es que aunque el Ministerio Público certificó en la Superintendencia de Bancos que la congresista oficialista movilizó dos mil millones 593 millones 377 mil pesos RD2,593,377,316.00, solo pagó 716 mil 776 pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta.
La Procuraduría General de la República formalizó ayer el sometimiento de Pilarte López por ante la Suprema Corte de Justicia por cargo de lavado de activos. En 20 días deberá fijarse audiencia conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.
“La Superintendencia de Bancos emitió la Certificación No. 0962 donde se hacen constar los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) de que ROSA AMALIA PILARTE LÓPEZ presenta transacciones financieras que ascienden al monto antes mencionado, siendo la exagerada suma de RD2,593,377,316.00 estableciendo una vinculación más que razonable de que la misma forma parte esencial de la red de lavado de activos. Y sólo ha pagado por concepto de impuesto sobre la renta e IRS el monto de setecientos dieciséis mil, setecientos setenta y seis pesos (RD$716,776.00) según Certificación de la DGII”, establece el expediente.
Las autoridades indicaron que la congresista no ha podido justificar la integración en la economía dominicana de esa cantidad de dinero, pues, es médico y en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en toda su vida, solo aporta 30 mil pesos.
Pese a que las autoridades atribuyen a Micky López ser el cabecilla de la red de lavado de activos y narcotráfico, el rol de movilizar las sumas millonarias generadas por estas actividades, recae en su esposa, Pilarte López.
Esto así, porque de los montos movilizados por el acusado Miky López se aprecia la suma de 140 millones 948 mil 366 millones de pesos, (RD$149,948,366.06), en el período 2007 al 2019.
Mientras que, sin embargo, a través de su esposa, por concepto de Reporte de Transacción en Efectivo (RTE), movilizó dos mil millones 593 millones 377 mil pesos (RD$2,593,377,316.67), en el período de 2006 al 2019.
Solo en el año 2022, las investigaciones hechas por el Ministerio Público vegano le atribuye a la legisladora Pilarte López haber movilizado 685 millones de pesos (RD$ 685,000,000.00).
“Es importante destacar, que para los años 2017 y 2019, participa en esta estructura criminal del lavado de activos el acusado José Antonio Román, quien realizó transacciones financieras consistentes en depósitos y retiros entre el acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López), Rosa Amalia Pilarte López y las empresas, por la suma equivalente a RD $ 445,826,773.05, así como la suma de RD 103,893,693.01. Siendo el acusado José Antonio Román, miembro de la organización de Miky López, en cuanto a la colocación del dinero”, indica en la página 34
COMPLICIDAD DE FAMILIARES. El Ministerio Público involucra como testaferros a dos hermanas y un cuñado de la diputada.
A Ada María López de Inoa se le atribuye recibir depósitos y transferencias en efectivo y/o cheques por un monto de 491 millones 457 mil 457 pesos (RD$ 491,457,622.00), quien en función de la certificación No. DAE-TSS-2020-323, del 17/06/2020 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) sólo devenga un salario de 25 mil pesos.
El esposo de Ada, Manuel Inoa Valdez, concuñado de la congresista y su esposo, está acusado por las autoridades de mover 367 millones de pesos, a través de Inversiones Inmobiliaria Cutupú, compañía de la que es presidente de nombre. El individuo es camionero y ni siquiera tiene cuenta bancaria.
En el allanamiento realizado por el MP el 14 de noviembre del 2019, en la residencia de la acusada Hilda Tomasina López de Abreu, quien conjuntamente con su hija Hilda Cristina Abreu López, acusada por ser una de las imputadas que tenía conocimiento y dominio de las pastillas de éxtasis mencionadas en el expediente y que eran traficadas por la red liderada por Pablo Antonio Martínez Javier, fueron encontrados siete recibos del Banco Alaver por distintos montos que ascienden a la suma de 990 mil pesos, depositados a la cuenta No. DO420010000467 de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos a nombre de la congresista Pilarte López.
El MP establece que en la empresa Servi Crédito Gloria Ivette, S.R.L. en la que figuran como accionistas Micky López, Pilarte López y sus hijos Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte, se hicieron depósitos a nombre de la congresista por 767 millones 676 mil 572 pesos (RD$767,676,572.00).
Desde su cuenta, hay transacciones a favor del apresado diputado Miguel Gutiérrez (PRM-Santiago, procesado en Estados Unidos por narcotráfico, por el monto de 11 millones 513 mil 422 pesos (RD$ 11,513,422.90) y con Auto Crédito Selecto, movilizó por diferentes conceptos de préstamos, depósitos e invertir 32 millones de pesos (RD$ 32,112,780.00).
